Cientos de millones en Bitcoin fluyeron a la Guardia Iraní vía BitBank entre junio y julio
Patricia López · Regulación Cripto · 2026-09-18
OFAC sancionó ayer al exchange y a su red de operadores por procesar pagos del esquema Hormuz Safe. Cualquier plataforma que toque esas billeteras ahora carga exposición directa bajo ley estadounidense.
El Tesoro de Estados Unidos sancionó ayer jueves a BitBank, un exchange iraní que procesó cientos de millones de dólares en bitcoin hacia la <abbr title="Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, rama militar designada organización terrorista por EEUU">IRGC</abbr> entre junio y julio de este año. La OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) incluyó también en la lista a Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, desarrollador del exchange, y a tres asociados del financista Babak Zanjani: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein y Seyed Adel Heidari.
El mecanismo era directo: Hormuz Safe, plataforma de seguros marítimos digitales previamente sancionada el 29 de julio, utilizó BitBank para transferir los pagos que recolectaba desde junio. Los fondos terminaban en cuentas controladas por la Guardia Revolucionaria.
El esquema Hormuz Safe: extorsión marítima con Bitcoin
Hormuz Safe Marine Services Authority operaba un esquema de extorsión que forzaba a buques comerciales a comprar «seguros» obligatorios para cruzar el Estrecho de Hormuz. Bitcoin era el mecanismo de pago explícitamente citado para evadir sanciones, según documentó OFAC cuando designó a Hormuz Safe y a PGMIC (Persian Gulf Marine Insurance Company) a finales de julio.
BitBank era el carril de liquidación. Los pagos entraban al exchange y salían hacia billeteras vinculadas a la IRGC. El Tesoro no especificó una cifra exacta, pero confirmó que el volumen alcanzó «cientos de millones de dólares» en el periodo señalado.
Babak Zanjani, el financista que resucitó para el régimen
Babak Zanjani es figura clave en redes de evasión de sanciones iraníes. Fue sentenciado a muerte por autoridades iraníes en 2016 por malversación; la sentencia se conmutó en 2024 y al año siguiente reapareció como respaldador de proyectos económicos del gobierno. En enero de 2026, el Tesoro sancionó a Zanjani y sus dos mayores proyectos de activos digitales, Zedcex Exchange Limited y Zedxion Exchange Limited, acusándolos de lavar dinero para la IRGC.
En julio, EE.UU. impuso sanciones contra nueve empresas adicionales vinculadas a Zanjani, incluyendo su conglomerado iraní «Dot One» y otras con base en Turquía y Emiratos Árabes Unidos. Los tres individuos sancionados ayer —los dos Zaker Hossein y Heidari— operaban dentro de esa red.
Declaración de Bessent y marco de Operation Economic Outcast
Scott Bessent, secretario del Tesoro, declaró que las designaciones de ayer dejan claro que «los esfuerzos para financiar al régimen iraní usando criptomonedas no están fuera del alcance de OFAC». La sanción se inscribe en Operation Economic Outcast, campaña económica del gobierno Trump anunciada el 24 de agosto que apunta a cinco pilares de Irán: activos digitales, tecnología, oro, aviación y envío.
El mismo punto de bloqueo ha empujado el petróleo Brent por encima de $113 por barril en las últimas semanas. El tráfico diario por Hormuz se redujo hasta un 95%, según reportes de Al Jazeera y The National. El Brent cerró el jueves a $130,80, reflejando cautela tras las designaciones de OFAC.
- BitBank: exchange iraní, canal principal de transferencias
- Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company: desarrollador de BitBank
- Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein, Seyed Adel Heidari: asociados de Zanjani en la red
Contexto cripto en Irán: flexibilización y persecución simultáneas
La sanción llega tres semanas después de que el banco central iraní flexibilizara los controles de divisas para permitir a exportadores traer ganancias del extranjero usando Bitcoin y USDT, según publicó el Financial Times el 9 de septiembre. La medida buscaba aliviar la presión cambiaria en un mercado que movió $9,9 mil millones en volumen cripto durante 2025, según datos de TRM Labs.
Ese movimiento contradictorio —normalización interna y persecución externa— refleja la dualidad del régimen: necesita cripto para evitar el cerco financiero, pero los mismos canales lo exponen a designaciones que cortan acceso a liquidez internacional. OFAC congeló $475 millones y sancionó cuatro exchanges iraníes en el primer semestre de 2026.
Implicaciones prácticas para plataformas y usuarios
La designación de BitBank activa prohibiciones automáticas bajo el programa de sanciones de OFAC. Cualquier entidad estadounidense o que opere bajo jurisdicción de EE.UU. tiene prohibido procesar transacciones que toquen billeteras asociadas al exchange. Las plataformas de <abbr title="Conoce a tu cliente, procedimientos de verificación de identidad">KYC</abbr> y los proveedores de análisis blockchain ya están actualizando sus listas de direcciones bloqueadas.
Para operadores y exchanges, el riesgo no es solo tocar BitBank directamente: una transacción que pase por una billetera intermedia que alguna vez recibió fondos de BitBank puede activar alertas de <abbr title="Cumplimiento normativo contra lavado de dinero y financiamiento del terrorismo">compliance</abbr>. La arquitectura transparente de Bitcoin permite rastrear el origen de los fondos, pero también convierte cada UTXO en portador potencial de exposición regulatoria.
Mientras tanto, Bitcoin cotiza a $76.859, subiendo un 0,67% en las últimas 24 horas. El precio se mantiene por debajo de los máximos de agosto, reflejando cautela en un entorno donde el uso de cripto como herramienta geopolítica sigue escalando y cada canal se convierte en objetivo de vigilancia.