DOJ obliga a Tether a quemar USDT congelado y recrearlo para el FBI
Patricia López · Regulación Cripto · 2026-09-15
Fiscales presentaron ayer una demanda de decomiso contra $61.2 millones en tokens que la stablecoin ya había bloqueado hace más de un año. El mecanismo: quemar los fondos y emitir reemplazo directo a una billetera del gobierno.
El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó el 14 de septiembre una demanda de decomiso civil contra $61,192,367.59 en USDT distribuidos en diez direcciones de la red Tron. La particularidad: Tether ya había congelado esos fondos entre junio y julio de 2025, más de un año antes de la acción judicial. Ahora fiscales quieren que la <abbr title="Moneda digital estable cuyo valor está anclado a un activo externo como el dólar estadounidense">stablecoin</abbr> los entregue formalmente al gobierno mediante un mecanismo técnico inusual.
Quemar y reemitir: el proceso técnico del decomiso
Una orden de embargo emitida ayer autoriza al FBI a transferir el USDT a una billetera bajo su control. Pero la propiedad legal aún no cambia de manos: el embargo y el decomiso son etapas separadas en el derecho federal. La demanda civil ahora pide a la corte que otorgue la propiedad definitiva al gobierno según leyes de decomiso federal.
Este procedimiento refleja una característica técnica de los tokens en blockchain: no se pueden mover sin la clave privada, pero el emisor sí puede destruirlos y crear equivalentes. Desde la perspectiva del balance on-chain, los tokens originales desaparecen y otros idénticos nacen en una dirección distinta. Para Tether, la operación es contable; para el DOJ, es la única forma de tomar custodia física de un activo digital bloqueado.
Tether congeló primero; fiscales actuaron después
Los fondos llevaban bloqueados desde junio de 2025. Tether congeló ocho de las diez direcciones el 15 de junio de 2025 y las dos restantes el 26 de julio de 2025. Los saldos por dirección oscilaban entre $1 millón y más de $12,75 millones. El decomiso judicial llega catorce meses después del primer bloqueo, lo que sugiere que la investigación del DOJ avanzaba en paralelo mientras Tether actuaba por su cuenta o en coordinación no pública.
La cronología importa: estos $61.2 millones representan el 12.9% del total de USDT vinculado a entidades iraníes que Tether ha bloqueado. En julio de este año, tras nuevas sanciones del Tesoro contra cuatro direcciones del banco central de Irán, la compañía congeló otros $131 millones, elevando el acumulado a aproximadamente $475 millones. La demanda de ayer se dirige solo al lote más antiguo.
Dos empresas en Hong Kong y cuentas en Binance
Fiscales acusan a Blessed Trust y Hexa Whale, ambas incorporadas en Hong Kong, de usar cuentas en Binance para mover ganancias de petróleo vendido a compradores en China. Blessed Trust se presentaba ante instituciones financieras como proveedor de gestión de riqueza o custodia de activos virtuales; Hexa Whale, como corredor de materias primas. Según la Oficina del Fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York, siete direcciones conectadas movieron más de $1,500 millones en ingresos de crudo iraní sujeto a sanciones.
- Binance desvinculó a Hexa Whale en agosto de 2025 tras investigación interna.
- Blessed Trust fue retirada en enero de 2026 después de una revisión separada.
- El DOJ no acusa a Binance en la demanda; el exchange indicó en marzo que se enteró de las preocupaciones tras investigaciones policiales.
El Fiscal Adjunto Sean Buckley declaró: «La acción de hoy demuestra nuestra determinación de privar al Gobierno de Irán y sus proxies terroristas del dinero ilegal en el que confían». La referencia a la Guardia Revolucionaria Islámica sitúa el caso en el marco de sanciones por terrorismo, no solo evasión comercial.
Cripto se normaliza en Irán mientras Washington aprieta
La demanda llega una semana después de que Financial Times publicara el 9 de septiembre que empresas iraníes pueden recibir pagos en criptomonedas, siendo USDT el más utilizado. Un ejecutivo de una compañía vinculada al gobierno afirmó: «Recibir pagos de exportación en criptografía se ha normalizado completamente». Esa misma normalización ocurre pese a que OFAC congeló $475M y sancionó cuatro exchanges, como ya publicamos.
En junio, el Tesoro sancionó los cuatro mayores exchanges de Irán, incluido Nobitex, que procesó más del 50% del volumen de activos digitales del país en 2025. La lógica del régimen de sanciones choca con la realidad on-chain: mientras Washington cierra puertas en el sistema bancario tradicional, las redes públicas de blockchain ofrecen un canal alternativo que solo se puede bloquear si el emisor —en este caso Tether— coopera activamente.
El caso deja una pregunta técnica abierta: ¿qué ocurre con el resto de fondos congelados por Tether sin orden judicial? La compañía puede bloquear direcciones por decisión interna, pero la propiedad legal no cambia hasta que una corte lo ordene. Mientras tanto, esos tokens existen en un limbo: ni el usuario puede gastarlos ni el gobierno puede reclamarlos formalmente. La demanda de ayer establece el precedente para convertir bloqueos técnicos en decomisos legales, un paso que podría repetirse con los otros $413.8 millones congelados vinculados a Irán.