DOJ busca decomisar $61M en USDT de red iraní
Carlos Ramírez · Regulación Cripto · 2026-09-15
Fiscales de Manhattan presentaron ayer una demanda civil contra fondos que pasaron por Binance usando dos firmas chinas como intermediarias. La red completa movió $1.500 millones en ganancias de petróleo sancionado.
La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York presentó ayer lunes una demanda civil de decomiso contra $61 millones en criptomonedas que supuestamente financiaron operaciones militares iraníes, incluyendo a la Guardia Revolucionaria Islámica (<abbr title="Islamic Revolutionary Guard Corps, organización militar designada como terrorista por Estados Unidos">IRGC</abbr>). Los fondos, ahora congelados por Tether en forma de 61,19 millones de USDT, serían parte de una red mucho mayor que movió $1.500 millones en ganancias de ventas de petróleo iraní sancionado.
La demanda señala directamente a dos empresas con sede en China —Blessed Trust y Hexa Whale— como intermediarias clave que utilizaron cuentas comerciales en Binance para convertir ganancias de transacciones petroleras en criptomoneda. Blessed Trust se presentaba ante proveedores financieros como custodia de activos digitales mientras ofrecía servicios de conversión fiat-cripto para operaciones vinculadas a Irán. Hexa Whale hacía lo mismo bajo la apariencia de correduría de materias primas.
De petróleo iraní a USDT en diez direcciones
Los fiscales rastrearon el flujo desde ventas de crudo en el mercado negro hasta diez direcciones de la red TRON que ahora contienen los 61,19 millones de USDT bloqueados. La operación habría canalizado fondos a través de billeteras no custodiales, un exchange iraní y finalmente cuentas vinculadas a la IRGC. El mecanismo: vender petróleo sancionado, mover el efectivo a través de las firmas chinas con cuentas en Binance y materializar el valor en <abbr title="Stablecoin anclada al dólar estadounidense, emitida por Tether">stablecoins</abbr> fuera del sistema bancario tradicional.
Binance no es demandado pero el timing complica
El <abbr title="Department of Justice, Departamento de Justicia de Estados Unidos">DOJ</abbr> no acusa a Binance de participar en el esquema. El exchange dio de baja a Hexa Whale en agosto de 2025 y a Blessed Trust en enero de 2026 después de investigaciones internas desencadenadas por consultas policiales. Pero la reaparición de ambas firmas en una demanda federal —apenas seis meses después de expulsarlas— complica la narrativa de cumplimiento justo cuando Binance prepara solicitudes de licencia en mercados clave. Como ya publicamos, el mismo DOJ ordenó ayer a Tether quemar estos tokens y recrearlos directamente en una billetera del FBI.
En marzo pasado, el co-CEO Richard Teng calificó acusaciones similares del Senador Blumenthal como «falsas y difamatorias», insistiendo en que el programa de cumplimiento del exchange era «de clase mundial». La nueva demanda nombra exactamente a las mismas dos firmas que estuvieron en el centro de aquella investigación senatorial.
Contexto: de $4.300M en multas a vigilancia continua
Binance se declaró culpable de violaciones de sanciones en 2023 y pagó una multa de $4.300 millones para resolver investigaciones federales. El acuerdo se presentó como un cierre; esta demanda sugiere que la vigilancia regulatoria persiste más de tres años después. Por su parte, Irán flexibilizó controles de divisas en junio para permitir a exportadores traer ganancias en Bitcoin y USDT, una respuesta directa a la presión de sanciones que ya había congelado $475 millones en activos cripto iraníes según la <abbr title="Office of Foreign Assets Control, oficina del Tesoro estadounidense encargada de administrar sanciones económicas">OFAC</abbr>.
Un análisis de Chainalysis reveló en mayo que billeteras asociadas con la IRGC recibieron al menos $3.000 millones en activos digitales durante 2025, una señal clara de que entidades sancionadas adoptaron cripto como canal principal para evadir el sistema financiero tradicional. La cifra de $3.000M pone en perspectiva los $61M de esta demanda: es una fracción visible de un flujo mucho mayor.
- $61 millones: monto objetivo de la demanda civil presentada el lunes 14 de septiembre.
- $1.500 millones: tamaño total de la red de transacciones petroleras detectada por fiscales.
- $3.000 millones: activos digitales recibidos por wallets de la IRGC durante 2025 según Chainalysis.
- Agosto 2025: Binance da de baja a Hexa Whale tras investigación interna.
- Enero 2026: Binance retira a Blessed Trust después de una revisión separada.
- $4.300 millones: multa pagada por Binance en 2023 por violaciones de sanciones.
Stablecoins como campo de batalla
La demanda forma parte de una estrategia más amplia de Washington para cortar los mecanismos de evasión de sanciones iraníes. El uso de USDT en la red TRON —conocida por transacciones rápidas y comisiones bajas— ilustra por qué los reguladores presionan cada vez más a emisores de stablecoins para que actúen como auxiliares de enforcement. Tether congeló los fondos antes de que el FBI formalizara la confiscación, un patrón que se repite: el emisor bloquea primero, el gobierno ejecuta después.
Para Irán, la ecuación es clara: mientras el sistema bancario está cerrado, las stablecoins ofrecen liquidez y conversión instantánea. Para EE.UU., cada decomiso es un recordatorio de que la descentralización tiene límites cuando los activos pasan por emisores centralizados y exchanges con jurisdicción estadounidense. La red de $1.500 millones operó durante meses antes de ser detectada; los $61 millones son lo que se pudo rastrear y congelar a tiempo.