$61 millones en USDT de petróleo iraní pasaron por Binance sin demanda del DOJ
Patricia López · Regulación Cripto · 2026-09-16
Richard Teng declaró ayer que el exchange no es acusado en el caso de decomiso presentado el lunes 14 de septiembre. Pero la aparición recurrente en investigaciones de sanciones erosiona la credibilidad del exchange tres años después de pagar $4.300 millones por violaciones similares.
Richard Teng, co-CEO de Binance, declaró ayer que el caso de decomiso de $61 millones en USDT presentado el lunes 14 de septiembre por fiscales de Manhattan no fue dirigido contra el exchange y no alega irregularidades por su parte. La afirmación llega un día después de que el Departamento de Justicia (DOJ) presentara una demanda civil para confiscar fondos presuntamente derivados de ventas de petróleo iraní sancionado en el mercado negro.
Binance no figura como demandado. Pero su nombre aparece en la documentación judicial como la plataforma donde dos empresas chinas, Blessed Trust y Hexa Whale, operaron cuentas de trading que habrían servido para lavar los ingresos del crudo iraní. Teng insistió en que el exchange tiene «cero tolerancia por violaciones de sanciones o actividad ilícita».
Una red de $1.500 millones y un decomiso de $61M
El caso presentado el lunes 14 de septiembre apunta a $61,2 millones en USDT distribuidos en diez direcciones de la red TRON. Pero esa cifra es apenas el 4% de la operación completa: según fiscales, un grupo de wallets al que denominan Entity A movió más de $1.500 millones en ganancias ilícitas procedentes de la venta de petróleo iraní.
«Esta acción demuestra nuestra determinación de privar al Gobierno de Irán y sus proxies terroristas del dinero ilegal en el que confían», declaró Sean S. Buckley, fiscal adjunto del Distrito Sur de Nueva York, en el comunicado oficial. Los $61,2 millones ya están congelados: Tether bloqueó las diez direcciones objetivo hace meses, lo que reduce el riesgo de que el dinero siga circulando mientras avanza el proceso judicial.
Las empresas chinas que usaron Binance
El DOJ identifica a Blessed Trust, presentada como firma de gestión de patrimonio, y Hexa Whale, que se describe como broker de commodities. Ambas habrían operado cuentas en Binance para mover el dinero del petróleo iraní hacia la red Entity A, desde donde se distribuyó a múltiples destinos, incluido el IRGC.
Binance removió a Hexa Whale en agosto de 2025 y a Blessed Trust en enero de 2026, según confirmó el propio exchange. La compañía afirma que actuó tras investigaciones internas desencadenadas por consultas policiales. Las cuentas fueron cerradas con cinco meses de diferencia, lo que sugiere que las indagaciones del exchange y del DOJ avanzaban en paralelo.
En marzo de este año, Binance declaró públicamente que, según su conocimiento, ninguna cuenta del exchange había transaccionado directamente con entidades con base en Irán. La matización es relevante: el dinero pasó por intermediarios chinos, no por cuentas iraníes identificadas como tales.
Un exchange vigilado desde 2023
El timing complica la narrativa. Binance se declaró culpable en 2023 de violaciones de sanciones estadounidenses y pagó una penalidad de $4.300 millones. Desde entonces el exchange opera bajo monitoreo de cumplimiento por tres años, un periodo que aún está vigente.
- 2023: Binance se declara culpable por violaciones de sanciones y paga $4.300 millones.
- Agosto 2025: el exchange da de baja a Hexa Whale tras investigación interna.
- Enero 2026: Binance cierra la cuenta de Blessed Trust.
- Marzo 2026: el exchange afirma públicamente que ninguna cuenta operó directamente con Irán.
- Lunes 14 septiembre 2026: el DOJ presenta demanda de decomiso civil por $61,2 millones.
El caso del 15 de septiembre se construyó directamente sobre la atención del Congreso a principios de 2026, cuando legisladores plantearon preguntas sobre actividades vinculadas a Irán identificadas en Binance. Ese escrutinio aceleró la investigación y proporcionó cobertura política para una acción de cumplimiento agresiva.
No es demandado, pero sigue apareciendo
Teng tiene razón en el plano estrictamente legal: Binance no es demandado ni enfrenta nuevos cargos criminales en este caso. Pero el daño reputacional es acumulativo. Esta es la tercera vez en 2026 que el nombre del exchange aparece vinculado a investigaciones relacionadas con sanciones a Irán, según documentación pública y escrutinio congresional.
Para un <abbr title="Plataforma de intercambio de criptomonedas">exchange</abbr> que sigue bajo supervisión judicial tras la multa récord de 2023, cada mención en un caso de cumplimiento refuerza la percepción de que el control interno no es suficientemente robusto. Binance argumenta que actuó con diligencia al cerrar las cuentas sospechosas. Pero la pregunta que queda en el aire es por qué esas cuentas pudieron operar el tiempo suficiente para que Entity A moviera $1.500 millones antes de ser detectadas.
El decomiso de $61,2 millones en USDT es técnicamente menor frente a la escala de la red completa, pero el simbolismo pesa: fiscales lograron rastrear fondos desde ventas de crudo sancionado hasta cuentas en una plataforma que ya pagó miles de millones por infracciones similares. Eso no es una acusación formal contra Binance. Pero tampoco es una señal de que el problema esté resuelto.