Risk-off: Binance niega cargo pero reaparece en caso de sanciones iraníes

Patricia López · Regulación Cripto · 2026-09-18

Richard Teng declaró que la demanda de $61 millones no acusa al exchange. El problema no es la culpa legal, sino aparecer otra vez en una investigación de sanciones a dos semanas de pedir licencia en Reino Unido.

Richard Teng, co-CEO de Binance, declaró el martes 15 de septiembre que la demanda de decomiso de $61 millones en USDT presentada un día antes por fiscales de Manhattan no acusa al exchange ni alega irregularidades por su parte. La afirmación es técnicamente correcta: el Departamento de Justicia (DOJ) identifica a Binance como el lugar donde dos firmas chinas mantuvieron cuentas, no como cómplice. Pero el daño reputacional ya está hecho.

La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York presentó el lunes 14 de septiembre una demanda civil contra fondos ligados a ventas de petróleo iraní en el mercado negro. Según la acusación, Blessed Trust Limited y Hexa Whale Trading Limited, dos compañías chinas que operaban cuentas en Binance, habrían canalizado criptomonedas hacia la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), designada organización terrorista por Estados Unidos.

Risk-off: Binance niega cargo pero reaparece en caso de sanciones iraníes

«Cero tolerancia» pero cuentas activas hasta 2026

Teng escribió en X que Binance mantiene «cero tolerancia con violaciones de sanciones o actividades ilícitas» y que «no permitió transacciones con individuos sancionados». Los documentos judiciales, explicó, nombran a Binance únicamente como la plataforma donde se mantuvieron o canalizaron determinadas cuentas, mientras identifican como objetivos a las firmas chinas y a personas relacionadas con ellas.

El exchange afirma que desactivó a Hexa Whale en agosto de 2025 y eliminó a Blessed Trust en enero de 2026, y sostiene que ninguna cuenta realizó transacciones directas con entidades basadas en Irán, según su conocimiento. Como publicamos el domingo, Tether congeló ocho de las diez direcciones vinculadas en junio de 2025 y las dos restantes en julio de 2025, catorce meses antes de la demanda formal.

Timing incómodo para la licencia británica

La aparición de Binance en esta investigación llega tres años después de que el exchange pagara $4.300 millones en penalizaciones por violaciones de <abbr title="Leyes que prohíben hacer negocios con países, entidades o individuos designados por un gobierno">sanciones</abbr> y lavado de dinero, en un acuerdo que incluyó declaración de culpabilidad y un programa de monitoreo. El martes declaró que no es acusado en el caso de decomiso, pero la credibilidad se erosiona por recurrencia, no por culpa probada.

El 30 de septiembre, dentro de doce días, Binance abrirá solicitudes para su licencia en el Reino Unido, buscando autorización de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) bajo el nuevo marco regulatorio cripto del país. El proceso evalúa estándares de gobernanza y cumplimiento; aparecer en una demanda ligada a sanciones—aunque no sea como acusado—no ayuda en ese contexto.

Risk-off: Binance niega cargo pero reaparece en caso de sanciones iraníes

El fiscal adjunto Sean S. Buckley declaró el lunes que la acción demuestra la determinación del gobierno estadounidense «de privar al Gobierno de Irán y a sus proxies terroristas del dinero ilícito en el que confían». Para Binance, cada reaparición en este tipo de casos añade fricción regulatoria, aunque Teng tenga razón en que el exchange no es el objetivo formal. La ejecución del decomiso dependerá de que Tether queme los tokens congelados y emita reemplazos para una billetera controlada por el FBI, según la demanda.