61.000 BTC quedan bajo ley china y limitan recuperación de 16.000 víctimas
Patricia López · Mercados Financieros ·
El tribunal británico dictaminó este lunes que las reclamaciones sobre los bitcoins decomisados en el mayor caso de blanqueo cripto del Reino Unido se regirán por legislación china, cerrando el acceso de los defraudados a la apreciación de 200 veces.
La Alta Corte del Reino Unido dictaminó este lunes que la ley china regirá los derechos de propiedad sobre 61.000 bitcoins decomisados en la mayor causa de blanqueo de capitales en criptomonedas de la historia británica. El fallo, emitido a las 09:30 UTC, limita a aproximadamente 16.000 víctimas chinas a recuperar solo su inversión inicial más intereses, excluyéndolas de las ganancias generadas por una apreciación de 200 veces el precio de compra original.
Dos regímenes, dos resultados
La diferencia es brutal. Bajo ley británica, las víctimas habrían podido reclamar derechos de propiedad sobre la <abbr title="Criptomoneda descentralizada que funciona sin intermediarios ni bancos centrales">criptomoneda</abbr> y su apreciación exponencial en la última década. Bajo ley china, la recuperación se restringe al principal más intereses. Con Bitcoin cotizando hoy en $82.869 (-0,96%), los 61.000 BTC decomisados valen aproximadamente $5.055 millones. Las víctimas invirtieron un total de 40,23 mil millones de yuanes (unos $5.900 millones) entre 2014 y 2017, cuando Bitcoin operaba a precios infinitamente inferiores.
La escala del fraude
Los esquemas Ponzi operaron entre 2014 y 2017 en China y captaron más de 128.000 inversores. Algunos inversores recibieron pagos por 34,1 mil millones de yuanes antes del colapso. Más de 61.000 BTC fueron comprados a través de una cuenta de Huobi en ese período, antes de que la ciudadana china Qian Zhimin (47 años) se mudara a Inglaterra.
La investigación de la Policía Metropolitana de Londres arrancó en 2018 tras inteligencia sobre transferencia de activos criminales. En abril de 2024, la policía arrestó a Qian y a Seng Hok Ling (47, ciudadano malasio). Ambos se declararon culpables en Southwark Crown Court: Qian por adquirir y procesar bienes criminales (Bitcoin), Ling por transferir bienes criminales. El decomiso de 61.000 BTC marcó el récord británico en incautación cripto.
Qué decidió el juez (y qué no)
El fallo de este lunes resuelve qué ley aplica, no quién tiene derecho a los bitcoins. Es un primer round en un litigio que puede extenderse meses o años.
- Sí decidió: que la ley china rige los derechos de propiedad porque los contratos, pagos y compras estuvieron centrados en China.
- No decidió: si los demandantes individuales poseen bitcoins, ni ordenó transferencia de activos, ni determinó cómo se dividirá la recuperación.
- Tampoco falló: sobre la sustancia de la ley china aplicada a reclamaciones individuales; esa etapa viene después.
Jackson Ng, socio de Duan & Duan y representante legal de parte de los demandantes, declaró que revisaban el fallo con clientes y continuarían persiguiendo sus reclamos. La siguiente etapa requiere que las partes aborden el contenido y aplicación de la ley china en los procedimientos de recuperación civil británicos en curso.
Precedente en recuperación transfronteriza
El fallo establece un precedente para casos de activos cripto decomisados en una jurisdicción pero originados en otra. Si un tribunal occidental aplica ley extranjera a reclamaciones sobre criptomonedas, la ubicación física del activo (o su custodia) pasa a segundo plano frente al lugar donde se generó el reclamo original. Para traders e inversores, el mensaje es claro: la recuperación de pérdidas por fraude depende no solo de dónde terminen los activos, sino de dónde empezó la relación contractual.
En julio de 2026, la Corte Alta del Reino Unido concluyó una audiencia de tres días sin un fallo inmediato. La disputa giraba en torno a si la ley británica o china regiría la recuperación. El tribunal necesitó casi tres meses para emitir la decisión. La próxima ronda de audiencias abordará cómo se aplica en concreto la ley china a cada reclamo individual, un proceso que puede prolongarse hasta bien entrado 2027.
Mientras tanto, los 61.000 BTC permanecen bajo custodia de las autoridades británicas. A precio de hoy, representan más de cinco mil millones de dólares en espera de distribución. Las víctimas ganaron jurisdicción, pero aún no tienen el premio.